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股票咨询诈骗的专业化轨道

发布时间:2021-01-07 09:13:24 阅读: 来源:塑料模厂家

所谓的“股票操盘计划”,“建仓期”、“拉升期”、“出货期”全是信口雌黄,拉拢“发财心切”股民入会骗钱是真

内幕消息、高额收益、现代科技手段……随着中国股市在2009年的复苏,许多股民又开始跃跃欲试,一个个陷阱也悄悄张开,静候“发财心切”的股民。

西安警方日前破获一起涉案人员众多、受害者涉及全国多个地区的重大股票咨询诈骗案,诈骗团伙利用提供股票内幕消息为幌子骗取巨额资金。记者在采访中,一些不法分子利用股民急功近利、轻信内幕消息的心理,大肆进行危害极大的诈骗活动并屡屡得手。

警方跨省破获诈骗团伙

会员费、保密费、公证费、咨询费……费费都是“刀”

2009年12月16日,西安市公安局未央分局接到市民高某报案,称有人以做股票有高额回报为名,诈骗了她近20万元。警方对此线索高度重视,迅速立案展开侦查。

警方调查发现,2009年9月,高某在某电视股票栏目的滚动字幕里看到一个股票咨询电话。在与对方取得联系后,一个自称是广州万腾投资顾问有限公司业务经理、名叫“贝希”的女性开始频频与其接触。她自称有股市内幕消息,投资后在短期内可获巨额回报。高某信以为真,被对方以收取咨询费、会员费和保密费等名义诱骗,先后向对方在广州的账户内汇款总计约18万余元。

接到报案后,警方很快将犯罪嫌疑人的活动区域锁定在广州,并决定赴广州实施抓捕。12月22日,在广州警方的大力配合下,西安警方在广州海珠区将这一团伙骨干成员余某抓获。次日,警方在海珠区一栋商住办公楼内一举将这个团伙其余26名成员全部抓获,在当场缴获的电脑中存储着大量股民信息,涉及全国多个地区,账面资金流量达数百万元。

据西安警方介绍,2009年6月以来,以广东肇庆陈某兄弟为首的诈骗团伙,先后身披广州鑫源、万腾和兴富等非法投资公司的外衣,通过发布广告等形式联系外地股民,以提供股市内幕交易信息等为诱饵,以收取股民会员费、保密费、公证费、咨询费等方式实施诈骗。

诈骗手段专业

集团作案、高科技手段“下套”、伪造“股票操盘计划”、高回报诱饵……

据参与侦破的警方人员介绍,这起诈骗案系团伙作案,呈现公司化、集团化趋势,诈骗手段和方式“相当专业”。他们利用现代科技手段普遍撒网,以发布股票内幕信息可以获取高额回报为诱饵,骗取受害人资金,总结起来有以下几个特点:

一是采取公司化运作。诈骗团伙往往以投资公司的形式存在,有着完整的公司架构和办公场所,内部运行模式也按照公司模式运行。在警方查获的诈骗团伙所谓的“公司”架构图上,记者看到最上层是“公司”负责人陈某,下设业务、网络、后勤三大部门总管,总管下面设有业务主管,业务主管下面设有业务员,形成了一套严密的组织体系。

二是利用电视和网络等现代科技手段实施诈骗。诈骗团伙利用全国多个电视台作为媒介,在股票节目中发布滚动字幕广告,显示免费提供股票咨询的电话号码,引诱股民上钩。他们在公司内部还专门设立了网络总管,负责从网上搜寻正规股票咨询机构的研究报告,复制后提供给不知内情的股民,同时还通过将公司网站包装成证照齐全的投资咨询公司的形式迷惑股民。

三是诈骗手段具有系统性和欺骗性。为了确保股民上钩,诈骗团伙专门编写了被他们称之为“话术”的对话指南,指导接听电话的业务员如何一步步诱使股民进入陷阱。记者在警方缴获的“话术”样本中看到,这个样本长达5000多字,以一问一答的形式虚拟了股民来电来后业务员的应对之道,其详尽程度令人咋舌。

为了骗取股民资金,诈骗团伙还精心炮制了所谓的“股票操盘计划”,设置了“建仓期”、“拉升期”、“出货期”等阶段,普通会员要花6 .8万元,高级会员要花16.8万元才能参与这类股票操作计划。而据警方调查,诈骗团伙根本没有所谓内幕消息和操作计划,只是信口雌黄欺骗股民。

四是作案手法隐蔽。警方调查显示,这个诈骗团伙在三个不同的地方设有办公地点,每过一个月就要更换一次,以达到逃避查处的目的。他们实施诈骗使用的固定电话,使用的是插卡方式。所使用电话卡无须登记,每隔一段时间更换一次,股民即使知道上当也无从查起。同时这个团伙在网站上展示的营业执照等相关证明,全部都是伪造的,公司名称也经常变换。

“三不一要”防止被骗

许多新股民,对于证券市场不甚了解,往往沉迷于内幕消息,梦想通过得到消息达到一夜暴富

记者在采访中了解到,目前此类利用股票咨询名义进行诈骗的团伙不在少数。据西安破获的诈骗案嫌疑人交代,他们所在的“公司”在广州规模算是小的,有的大“公司”业务员人数在200人以上,并且这类“公司”的数量非常多。

西安市公安局未央分局刑侦支队副大队长黄晓周说,他们破获的这起股票诈骗案,目前几乎涉及全国所有的省区,每人被骗金额少则几千,多则数十万。虽然涉案人数和金额还没有最后确定,但从两组数据就可以看出案件的危害性:在2009年11月11日到21日,用于诈骗的其中一部电话就有10132人来电咨询;在2009年11月2日至11日,诈骗团伙主犯从股民汇款账户里取款就达70万元。

目前涉案的27名犯罪嫌疑人除1人因疾病取保候审外,其余都已经被刑事拘留。警方办案人员表示,利用股票咨询名义进行诈骗,抓住的是股民贪小便宜、急功近利的心理。许多新股民,对于证券市场不甚了解,往往沉迷于内幕消息,梦想通过得到消息达到一夜暴富。诈骗团伙抓住股民的这种心理,编造自己掌握所谓的内幕消息,股民参与可以获得高额利润,以诱骗股民“上套”。

“我们调查发现,这些诈骗团伙根本没有掌握什么内幕消息,他们最多只是从一些知名的证券网站复制一些信息提供给受骗股民,至于他们所谓的操盘计划,更是无稽之谈,不过是骗取更多钱财的噱头而已。事实上,许多受骗者在破案后才恍然大悟,为自己陷入这么简单的骗局而感到羞愧,甚至都耻于告诉家人。”黄晓周说。

西安警方办案人员指出,股票咨询诈骗案件由于受害人遍及全国,且作案手法狡猾多样,查处起来难度非常大。为了有效防止此类诈骗案的发生,广大股民要从自身克服贪念做起,做到“三不一要”,即不相信花言巧语、不贸然透露个人信息、不随便汇款转账,万一上当受骗要及时向警方报案,以切实维护自身利益。

“要抑制股票咨询诈骗高发的势头,还要从传播源头做起。”未央分局刑侦支队大队长王亚军说。他认为,当前的股票诈骗团伙主要都是通过在电视上发布相关广告实施诈骗,他们选择的都是正规的大电视台,具有很强的欺骗性和迷惑性。建议有关部门加强对各类媒体上股票咨询信息的审查力度,从源头上掐断不法分子的诈骗渠道。

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